西安40億“城中村項目”疑遭“套路貸”搶奪 受害人逃亡4年

  西安市中心區域,420畝、價值40億元的“穆將王城中村改造項目”(又名“國際幸福城”),停擺多年,困擾著政府和村民。

  在央視等媒體的曝光、追問之下,真相正在顯現:李彬、竺堯江、王堅、李德安等人從2010年5月開始的那場“套路貸”圍獵,直接造成了今天的局面。

  國際幸福城的“原始”開發商胡緒峰,曾被逼在上述人員處借款1.39億元,項目就此落入了李彬等人控制中。加之抵押、工商變更等手續上遭遇一系列偽造、“瑕疵”問題,胡緒峰一度陷入極為窘迫境地。

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  圖為“逃亡”在外的胡緒峰

  胡緒峰為此“逃亡”了整整4年。2014年7月19日,胡緒峰連一件換洗的衣服都沒有攜帶,只身前往青海,開始了自己的第二次逃亡之路。8個月前的2013年12月,胡緒峰帶著自己的妻子小孩以及父母、妹妹,連夜從西安跑到湖南永州,躲了一個星期。

  還原真相的,是此后難以計數的大量訴訟。法律框架內的一個個證據,共同將過往“套路貸”種種手法揭秘,足堪警示公眾。

  看點一:覬覦已久

  即使是落難后的2017年,胡緒峰仍是陜西商洛市商南縣人大代表,他曾在2005年就被評為商南縣十大杰出青年。

  2007年3月19日,時年27歲的胡緒峰,成立了陜西宏潤房地產開發公司(以下簡稱“陜西宏潤公司”),與西安市灞橋區穆將王村委會簽署了“785畝城中村改造項目”(2010年變更合同為420畝)的聯合開發協議。

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  圖為胡緒峰開發的“穆將王村”城中村改造

  回頭看,李彬、竺堯江、王堅、陳濤、李德安等人對“國際幸福城”項目覬覦已久。但彼時胡緒峰對此卻渾然不知。

  2014年7月16日,胡緒峰發現自己在陜西省商南縣的一個農業開發項目被西安市公安局經偵支隊的民警私下查賬。胡緒峰事后才知道,自詡是其“師父”的竺堯江,被李彬等人指使去西安市公安局經偵支隊“報案”,舉報其涉嫌挪用資金1.8億元、私刻公章、職務侵占和詐騙。

  逼迫之下,胡緒峰不得不連夜逃走,盡管他知道自己沒有犯罪。

  尚法新聞(ID:zgsbfzzk)記者采訪發現,被人稱為“西安奢華和尚”的“套路貸”團伙頭目的李彬,他身邊聚集著王堅、竺堯江、竺玉芳(已被判刑)、陳濤、李德安、胡慶林(律師)、李躍平、李俊(打手)、張軍等幾十人,他們各自分工不同,但目標明確,在陜西省西安市演繹多起“套路貸”及集資事件。

  針對李彬、竺堯江、王堅、李德安等“套路貸”團伙涉嫌詐騙、非法侵占“國際幸福城”項目一事,胡緒峰等人在2015年5月4日均同時向西安市公安局、碑林公安分局報案,但遭到辦案人員的拒絕。辦案人員不是說“這是經濟糾紛不便插手”,就是說“這不是他們的管轄范圍”。

  直至2015年9月6日,胡緒峰的委托律師再次向西安市公安局碑林分局經偵大隊報案,要求查處李彬、王堅、竺堯江、李德安等人涉嫌詐騙的違法行為,但在經偵大隊長倪軍的安排下,至今都換了6任民警,也沒有查清該案。

  胡緒峰透露,西安市公安局原副局長王安群曾經插手此案。但在2015年4月29日,王安群因涉嫌違紀違規被查。同時,西安市公安局經偵支隊也終止了對胡緒峰長達11個月的秘密調查。

  記者調查核實,李彬與西安市公安局存在關聯關系。據“天眼查”資料顯示,西安驪苑大酒店(法定代表人莊長安)的股東為西安晨鐘實業公司(法定代表人王彥斌)、香港民德有限公司。西安市公安局持有西安晨鐘實業公司100%的股權。西安驪苑大酒店的6名董事成員名單中,其中就包括李彬。

  對此,西安市公安局碑林分局經偵大隊大隊長倪軍在接受尚法新聞(ID:zgsbfzzk)記者采訪時稱,他也聽說過李彬在以前都這樣搞過其他的企業,“李彬這人一直找不到,你等我兩天,看看他們構不構成套路貸。”

  看點二:返鄉創業者

  胡緒峰告訴記者,他一直不敢回西安。2013年3月18日,價值數十億元的“國際幸福城”項目被李彬、竺堯江、王堅、李德安等人奪走。胡緒峰一共修建了32棟樓。除了8棟安置樓與3棟高層樓沒有封頂外,其余均全部封頂。

  32棟樓及項目完成總投資為8.2億元。胡緒峰說,他現今一共還欠債6.4億元,自己的2億元資金也都投入到項目里面。

  記者了解到,胡緒峰的6.4億元債務,其中有3.7億元是本金,1.7億元是利息,還有1億元的應付工程款。但事實上胡緒峰只借了李彬、竺堯江、王堅、李德安等人共計1.39億元的本金。

  也就是說,420畝土地在今年市值40億元的“國際幸福城”,在5年前被李彬、王堅、竺堯江、李德安等人只花了1.39億元本金就將其悉數盤剝。

  據了解,420畝土地,如果按照土地市場遞增的價格估算,在2007年(30萬元/畝)價值1.2億元;在2010年(200萬元/畝)價值8億元;在2013年(350萬元/畝)價值14億元;在2017年(550萬元/畝)市價值24億元;在2018年(1000萬元/畝)價值42億元。

  胡緒峰第一次發現自己被李彬、竺堯江、王堅、李德安等“套路貸”團伙涉嫌詐騙,是在2014年8月20日,他發現陜西宏潤公司的75%股份在還不認識王堅時,就已經被王堅偷偷地去工商局變更。

  這時,他已經逃至青海。可是,自己原本是受害者,為什么還要躲呢?

  胡緒峰說,竺堯江曾公開承認,他只是李彬的一桿槍,李彬想讓其打誰他就得去打誰。“竺堯江還當著我的面說,如果自己不答應李彬提出更換法人的要求,西安曲江蒂杰廣場項目的李小剛被他們送進監獄,也就是我的下場。”

  在朋友的眼里,胡緒峰是一個誠實本分的人。由于家境清寒,1997年還只有17歲的他,就南下打工,在東莞清溪鎮一家名為“佳鼎”的電子廠上班。

  公司老板對他很賞識。1999年12月,因家里有事,胡緒峰回到老家陜西商南縣,在當地一所學校承包了食堂,辛苦了一年多,僅賺了2萬元。

  2001年7月,他第一次來到西安。胡緒峰與曾在東莞打工的一名同事,商議做電腦用品銷售批發。在西安市雁塔路東新科貿電腦城租了一個鋪面,兩人就開始了創業。

  到了2002年3月,胡緒峰成立了“宏潤科技經營部”,因為業務鋪的大,兩年時間銷售額就達到2000多萬元,使得他當時在西安電腦銷售業內小有名氣。

  看點三:“師父”竺堯江

  胡緒峰進入房地產市場很偶然。2003年10月,一名同學是施工員。一次聚會,兩人閑聊起來,如果有工程可以攬過來做。

  2004年5月,陜西富平縣體育場有兩棟樓需要改造,經人介紹,胡緒峰前往查看。開發商見胡緒峰不愿意做,就極力慫恿胡緒峰。他把一張印有“中廈集團有限公司西安分公司經理竺堯江”的名片扔給了胡緒峰,“你不簽合同,這個人就會簽合同,你不信就打電話問問他”。

  當時,胡緒峰不以為然。回到西安的時候,他一個人坐在面館里吃面。一時興起,胡緒峰就想認識一下竺堯江。一聊,胡緒峰就認識了竺堯江。

  竺堯江是中廈(浙江)建設集團公司西安分公司的經理。他讓胡緒峰交了20萬元錢,就給了胡緒峰一個工程處處長的“頭銜”。

  兩人第一次合作,是投資修建西安市的“廣源大廈”工程。業主萬明普,胡緒峰掛靠中廈集團西安分公司的資質負責墊資修建,業主按工程進度付款。

  所需1600萬元資金都由胡緒峰一個人墊資,竺堯江沒有出一分錢,甚至還不斷地向胡緒峰借錢。由于工程款都打進中廈集團西安分公司的賬戶,竺堯江拿到后并未按時支付給胡緒峰,因此造成民工工資和材料款被拖欠。致其工程沒有干完工,胡緒峰就被萬明普的人攆走。

  胡緒峰未被結算的尾款有3000多萬。拖到2010年,胡緒峰多次催促竺堯江才向西安市仲裁委員會提起仲裁。2011年11月達成協議,萬明普(廣源大廈)需支付中廈集團西安分公司(胡緒峰)1600萬元。但竺堯江一直對其隱瞞。

  直至2017年,胡緒峰在一份《刑事判決書》發現,廣源大廈欠他的1600萬元工程款,大部分款項都被竺堯江個人侵占。

  尚法新聞(ID:zgsbfzzk)記者了解到,2015年11月10日,竺堯江涉嫌職務侵占罪(浙江中廈集團報案)、非法吸收公眾存款罪在浙江紹興被警方刑事拘留。2017年8月25日,被一審法院判處有期徒刑13年。

  對此,胡緒峰告訴記者,中廈集團在浙江報案稱竺堯江職務侵占,實際上被竺堯江侵占的款項就是他應得工程尾款。“如果不是中廈集團在浙江的影響力,估計竺堯江還不會被抓,我在西安也動不了他。”

  看點四:城中村項目

  從“廣源大廈”退出,胡緒峰不再與竺堯江合作。2005年4月,他與商南縣的老鄉在西安市承建了“水岸清城”12棟樓。2007年完工后,胡緒峰賺了2000多萬元。

  2006年9月,經一名工頭牽線認識雍亞偉,他向胡緒峰介紹了西安市灞橋區穆將王村城中村改造項目。當時的村主任叫王安虎。2007年3月19日,雙方達成協議。陜西宏潤公司(胡緒峰)與穆將王村委會簽署了一份《聯合開發合同》。

  協議約定,村委會提供785畝集體土地開發,規劃建筑面積169萬平方米,用8至10年時間完工。胡緒峰自籌資金,第一期工程支付2500萬元拆遷補償款,一共提供給村民18萬平方米安置房,用于安置690戶村民(2775人)。

  2007年5月12日動工。8棟多層安置房、4棟可銷售房源同時開工建設。

  自胡緒峰開工以來,灞橋區政府、紅旗街道辦對穆將王村的城中村改造項目非常支持和重視,工程進展還算順利。隨著“國際幸福城”的建設如火如荼,加上胡緒峰人緣不錯,為人處事耿直,胡緒峰開始聲名鵲起。

  2008年8月20日,作為西安市首批最大的城改項目“穆將王村城中村改造”項目獲批。當時正遇村委會換屆選舉,反對王安虎的村民在王建忍的帶領下,到陜西省、市、區政府上訪,要求換屆改選。按照當時的政策規定,已經啟動城中村改造的村委會不再進行換屆改選。

  由于王建忍等村民不斷上訪,時任村書記的王東學被迫辭職。同年10月,王安虎辭去了村主任職務。12月,穆將王村改選換屆,選舉產生了以王建忍為村委會主任、王快樂為村支書的新一屆領導班子。

  由于原村主任王安虎辭職,工程建設出現停工。王建忍、王快樂在上任后的第三天,就找到胡緒峰,稱前任村主任王安虎在村里賬務上沒有留下一分錢,年終需要給村民發放過年費,希望胡緒峰給300萬元經費。胡緒峰個人覺得不合情理,且數額大,就沒有答應。

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  圖為胡緒峰被爛尾的高層樓房

  2009年春節過后,王建忍安排村民到工地上阻工,揚言要讓胡緒峰滾出穆將王村。這時,胡緒峰覺得自己與新一屆村委會班子產生了隔閡,工作再難以開展。

  項目建設還未完成,自己投進去的幾千萬元資金又拿不回來。情急之下,胡緒峰向灞橋區政府以及紅旗街道辦尋找幫助。因穆將王村村民常年上訪,灞橋區政府非常重視,并讓紅旗街道辦事處主導雙方進行協商。

  時任紅旗街道辦的書記李來緒、主任韓鎖成在第一次協商中表示,在建的正常建,在售的正常售,但不能新增樓房開工建設。

  在經過長達一年的談判后,2010年3月26日,陜西宏潤公司與穆將王村委會簽訂了一份“補充合同”。

  合同約定,按照原合同建好的8棟多層安置樓房歸陜西宏潤公司所有,并自行處置;原合同約定的18萬平方米的多層安置樓改為15萬平方米的33層高層安置樓;原合同約定的2500萬元拆遷補償安置費增加至1.4億元;原合同約定提供村域785畝除安置外的剩余土地也變成了420畝。

  胡緒峰告訴記者,村主任王建忍以及紅旗街道辦主任韓鎖成都在《補充合同》上簽字后,王建忍在現場對他說,如果把1.4億元安置補償費分給村民,保證村民不會再來鬧事。

  “韓鎖成也煞有介事的說,我們來主導宏潤公司和穆將王村的城中村改造,我給你發誓,一頓飯也不會吃你的。”

  看點五:李彬登場

  原合同被作廢,又增加了1.4億元拆遷安置補償款,但胡緒峰告訴記者,在2010年3月之前,資金上并沒有什么壓力。

  胡緒峰一邊賣房一遍建房,至2010年3月,陜西宏潤公司在“國際幸福城”項目上已經完成總投資額3億元,而正在修建的19棟樓也已全部封頂。

  這個時候,有朋友提出與胡緒峰合作開發的建議,胡緒峰正準備制定合作方案時,許久不見的竺堯江突然出現在他的面前。

  2010年2月,竺堯江稱贊自己的“徒弟”有出息,認為“國際幸福城”很有潛力,愿意介紹老板進來合作。

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  圖穿青色衣服為“奢華和尚”李彬

  于是,竺堯江向“徒弟”介紹了李彬。與李彬見面后,胡緒峰在回來的路上對竺堯江說,自己的資金已經籌措的差不多了,既然是師徒一場,師父參股進來合作賺錢,那沒有問題,但如果是想介紹其他人合作,沒有必要。

  胡緒峰告訴記者,過了不久,竺堯江又來找他,稱其個人給借款8000萬元作為投資,不要利息。當時,他覺得竺堯江這人不可靠,但礙于“師徒關系”的面子,也就答應了竺堯江。

  “竺堯江當時說要享有項目30%的股權,我沒有同意,只答應給15%。竺堯江說,我既然是你師父,你就多給我一點,占18%,我就答應了他。”事后,胡緒峰才發現,竺堯江與李彬早就蓄謀已久。

  2010年5月14日,竺堯江以西安中廈投資有限公司的名義支付陜西宏潤公司8000萬元(分兩次支付)。協議約定,竺堯江質押陜西宏潤實業集團有限公司持有陜西宏潤地產開發有限公司的18%股權,西安中廈投資有限公司享有國際幸福城項目18%收益權作為回報。

  2010年8月,在拿到竺堯江的8000萬元投資款后,加之其他已經到位的6000多萬元,按紅旗街辦要求將1.1億元拆遷補償款,以“糧食綜合直補資金”的名義匯入了紅旗街道辦一個無人監管的賬戶。

  記者了解到,穆將王村的拆除工程當時由紅旗街道辦原主任韓鎖成內定了“西安市灞橋區永勝拆遷工程有限公司”負責,并未對外進行招標。但在整體拆除中,對原村主任王安虎控制的穆將王菜市場、預制廠等違建并未一并拆除,紅旗街道辦事處未對其作出任何處理。

  胡緒峰告訴記者,竺堯江后來向其透露,8000萬元借款中,有6000萬元是李彬的。“借款后的2010年9月,西安中廈投資有限公司(2003年成立)新增陳濤(60%)、程惠軍(16%)兩名股東。”

  “陳濤和程惠軍是李彬的手下。”胡緒峰說,原本相安無事的他,因為竺堯江的參與,與李彬、王堅、陳濤、李躍平、胡慶林、侯新民、劉筠、蔡文、王雪崢等疑似“套路貸”團伙成員產生交集,并最終陷入其中。

  看點六:財務內線

  尚法新聞(ID:zgsbfzzk)記者調查發現,胡緒峰一共只向竺堯江、王堅、施后兵、陳濤等人借款4筆,共計1.39億元,其中3筆與蔡文、王雪崢兩人都有關系。

  資料顯示,2011年5月,1973年出生的四川人蔡文通過獵頭公司應聘陜西宏潤公司財務總監,2013年5月離職。2011年10月,王雪崢也通過獵頭公司應聘陜西宏潤公司的秘書,2014年10月離職。

  一名不愿具名的知情人告訴記者,李彬、竺堯江、王堅、李德安等人發現胡緒峰沒有社會關系和背景,“李彬等人就開始打起了胡緒峰的主意”。

  2011年6月20日,李彬與竺堯江又來找胡緒峰。李彬告訴胡緒峰,他的朋友有4億元的閑置資金,愿意出資投資“國際幸福城”,但前提是質押給竺堯江的18%股權必須去工商局變更登記。胡緒峰答應了李彬的要求,便簽署了一份董事會股東轉讓決議。

  “我說為了項目順利進行融資4億,變更18%的股權可以,但4000萬元的注冊資本金的18%即720萬元應先給我,才能去工商局變更。”胡緒峰說,李彬拿著他簽署的“董事會決議”,就徑直走開。

  胡緒峰的妹妹胡曉萍告訴記者,2011年7月18日,李彬命令李德安、竺堯江等人偽造了一些工商局登記材料,讓蔡文和王雪崢偷偷地蓋好公司的印章,然后再交由陳濤、竺堯江等人去工商局將18%的股權變更至“西安中廈投資有限公司”名下。

  但胡緒峰在當時對此并不知情。

  2011年11月20日,因年底需要支付農民工工資和材料款,蔡文向胡緒峰介紹一名叫王堅的放貸人,聲稱王堅可以放貸1000萬元,條件是質押宏潤地產公司30%的股權作為借款擔保,月利息3分。

  胡緒峰覺得奇怪,30%的股權價值幾個億,就用1000萬元質押,就問蔡文,“你這個公司財務總監怎么考量的?”蔡文沒有作聲回答。

  蔡文又推薦了陜西金銀盛投資有限公司(以下簡稱“金銀盛”)的施后兵(2015年另案被抓),說愿意放款2000萬元,條件是質押“國際幸福城”6000平方米沿街商鋪,月息3.5分。

  過了幾天,蔡文告訴胡緒峰,質押物沒有產權證,需要追加連帶擔保物。后追加了西安市南二環一處1700平方米商業辦公樓(有產權證)。

  胡緒峰讓蔡文辦理。但2000萬元借款卻遲遲不按約定支付。胡緒峰讓蔡文追問或終止借款合同,蔡文卻遲遲不愿拿回借款擔保手續。

  記者調查核實,就在金銀盛的借款還未支付給胡緒峰的時候,蔡文私下給了施后兵(金銀盛)27份蓋有陜西宏潤公司公章及法人胡緒峰私章的空白合同。施后兵拿著空白合同將抵押的兩處擔保房屋都被私自賤賣,然后拿著這些錢再分43次一共轉給了胡緒峰1732萬元,當作借款。

  “后來,我說用1732萬元去還王堅的600萬元借款,蔡文竟說王堅已經回家過年了,聯系不上。這等于我自己的錢借給我自己,還要背利息,房子被賤賣,連簽署的借款合同的署名都是蔡文的名字。”胡緒峰告訴記者,蔡文與金銀盛明顯涉嫌詐騙,但他沒有選擇報案,是因為當時沒有想到蔡文是他們一伙的,以為是其工作失誤。

  胡曉萍也告訴記者,很多人拿著合同要求入住“國際幸福城”的商業房。

  “我們只得解釋,或掏錢退款、置換等方式贖回或處理了部分商業房屋。一名叫張玉安的人還與金銀盛利用蔡文給的空白合同,虛構了一份與1700平方米擔保物的房產所有權人喬女士的700萬元借款合同。”胡曉萍說,張玉安還敢去西安市蓮湖區公證處公證,金銀盛明明是涉嫌詐騙,竟敢申請法院執行。“2015年底,施后兵因涉嫌集資詐騙被警方抓獲,才被法院撤銷執行。”

  看點七:600萬質押公司75%股權

  其實,蔡文一直在玩“套路”。蔡文曾于2012年1月初告訴胡緒峰,王堅手上還有錢,條件必須是陜西宏潤地產75%的股權作為借款抵押擔保,月息5分。

  當時年關在即,胡緒峰雖然已經籌借了大部分資金,但仍有資金缺口,加上只是暫時周轉一下,就答應了蔡文的“要求”。

  2012年1月11日上午,蔡文帶著王堅來到胡緒峰的辦公室,兩人是第一次見面。王堅從包里掏出事先打印好的借款協議遞給了胡緒峰。協議約定借款期限為3個月,月息2分,胡緒峰(乙方)將持有的陜西宏潤公司75%的股權無償轉讓給王堅(甲方),以保證乙方按時向甲方足額償還借款。如乙方到期不能還款,無償轉讓的股權歸甲方所有并由甲方自行處置。

  胡緒峰當時有點懷疑被詐騙,就反問王堅,“你知道我公司75%的股權價值多少嗎?”王堅就順勢要收回的樣子,說你看看還用不用,不用就算了。胡緒峰考慮到自己只是急用,600萬元不多,隨時可以償還,就答應了王堅的要求。

  “簽訂協議是在1月11日,收到借款是13日。但是過了兩年后的2014年8月20日,我才發現王雪崢和王堅在蔡文的掩護下,偽造了股東出資轉讓協議及簽名,在2012年1月10日到工商局辦理了股權變更手續,將陜西宏潤公司75%的股權變更到王堅名下。”胡緒峰告訴記者,王堅原本就是奔著他的“國際幸福城”而來,又已經將股權偷偷地變更至名下,沒有任何后顧之憂。

  “所以在2012年1月16日他又主動上門提供了600萬元的補充借款,后又再分兩次給了700萬元借款,實際上,王堅就是不希望我還清他的借款”。

  記者了解到,“套路貸”是近年來發生的一種以民間借貸為名、實則為騙的新型詐騙模式。它的終極目標不是利息,而是借條上虛高數倍的金額或被害人的財產,在形式上利用司法途徑,侵占被害人的財產,以合法形式而掩蓋非法目的。他們不僅深諳非正常手法,亦熟知相關法律法規,其中還有律師長期參與,法官在幕后操縱,在民事上包裝成合法的民間借貸,為可能在刑事上逃脫制裁。

  王堅一共給了胡緒峰2200萬元借款。其中300萬元是王堅掛靠中十冶公司向胡緒峰提出承接“國際幸福城”的團購施工保證金,因王堅未能履行后將其款轉為借款。

  “事實上,他們在2011年就安排蔡文、王雪崢去應聘財務、機要秘書,然后讓其在公司里應外合。”一名知情人這樣分析說。

  “2013年6月4日,王堅伙同李俊等6人將我綁架到西安市皇冠假日酒店,不許我吃喝,拘禁了十幾個小時,逼迫我打了3670萬元欠條。”胡緒峰告訴記者,李俊跟他曾同住在一棟樓,卻一直威脅著說,“下次在西安見你一次就打你一次”。

  “應該是被李彬、竺堯江等人安插到公司當內線的。”陜西宏潤公司的法律顧問藺文財也告訴記者,蔡文與公司原法務部主任姜波結婚后,就進入李彬控制的會計事務所,“據說現在都出國了,我們去警方報案,王堅、蔡文、王雪崢一直都未被查處,就是因為西安警方疑有他們團伙的保護傘。”

  但對此說法,記者并未得到官方回應。

  8月22日,記者致電王堅采訪核實。王堅發信息回復稱,他認為自己是正常放貸,不是詐騙。也承認其偷偷地變更75%股權,是因為王雪崢的原因,跟他自己沒有關系,他還說,給胡緒峰借款是李俊給介紹的。

  “李俊跟胡緒峰住在一棟樓。我認識李彬、蔡文、王雪崢,竺堯江。借款協議是蔡文的老公起草的,李彬人在西安。我是正常做生意,被人騙了幾千萬,還背了幾個億的債務。胡緒峰有錢打官司,找媒體找關系,沒錢還賬。”王堅甚至在短信里多次辱罵胡緒峰。

  胡緒峰則向記者駁斥了王堅的說法,“王堅是在說謊,純粹胡說八道”。

  看點八:村委會組織阻工

  2012年3月,王建忍、王快樂等人授益于韓鎖成開始算計胡緒峰,并試圖阻止“國際幸福城”施工,安排村民拉磚封堵大門。

  麻煩接踵而至。胡緒峰說,原本在2010年12月與其簽訂施工合同的“南通建工集團股份有限公司”(以下簡稱南通建工公司),在2012年4月突然停工,要求他給其支付2000萬元工程保證金才能復工。

  胡緒峰覺得是無理取鬧,但為了不影響工程進度,在紅旗街辦韓鎖成等人主導下還是給其支付了700萬元。不過,南通建工公司又沒有復工的意思。這時,王安虎又站出來使壞,再次以安置樓沒有復工為由,指使村民圍堵工地。

  南通建工公司又提出撤場終止合作。韓鎖成得知南通建工公司要撤場,趕忙在第一時間召集胡緒峰、穆將王村委會、南通建工公司的陳松嶺召開緊急會議,但陳松嶺去意已決,要求結賬。胡緒峰答應結算后,安排了新的施工單位,陳松嶺卻又賴著不走。

  “他們好像是未卜先知,知道我在以后會被李彬、竺堯江他們攆走,所以要求單獨跟村委會簽訂施工合同才肯罷休。”胡緒峰告訴記者,韓鎖成會議上決定,南通建工公司跟穆將王村委會簽訂代施工合同。

  胡緒峰透露,他覺得韓鎖成、王建忍以及施工單位都聯合起來對付自己,這些人就像是李彬、竺堯江給他們安排的一樣。“韓鎖成直接把我公司匯入紅旗街道辦的幾千萬元工程款直接給了陳松嶺,根本不向我公司上報南通施工進度。韓鎖成只要說賬上沒有錢,王建忍就安排村民堵我公司大門,純粹是想置于我死地。”

  胡緒峰告訴記者,他在李彬面前說起這個事,李彬就安排李德安給他借款。“李德安便讓陳濤給我2000萬元借款,月息8分。我就把這個錢都打進了紅旗街道辦的賬戶上了。”

  尚法新聞(ID:zgsbfzzk)記者獲得了一份證據顯示,韓鎖成曾在2009年以工作之便在胡緒峰手中拿了10萬元,后面因其疑似與李彬等人搭上關系,便在2012年5月退回給了胡緒峰。

  “王建忍、王快樂兩人也分別以差旅費等名義先后在我手中拿了70萬元。”胡緒峰說。

  對此,8月23日,記者致電韓鎖成采訪核實。韓鎖成否認了拿胡緒峰10萬元現金后又因與李彬結識而退回給胡緒峰的說法。韓鎖成仍然認為胡緒峰與李彬、王堅、竺堯江、李德安等人借款屬于“經濟糾紛”,如果李彬等人涉嫌違法,有司法機關負責查處。但對于涉嫌“套路貸”的說法,韓鎖成僅表示,“我聽說過這個詞”。

  記者試圖聯系村主任王建忍采訪核實,多次撥打其電話均未接聽。

  看點九:6億團購遭扼殺

  2012年10月,胡緒峰跟陜西省質量技術監督局簽訂了12.4萬平方米外加1100個車位總價值約6.3億元的“團購房屋合同”,同時打進了700萬元首筆履約保證金。

  胡緒峰原以為這是好事,卻又遭到村主任王建忍的“攪局”。

  王建忍要求胡緒峰再打3000萬元建設保障資金,否則不讓開工。對于王建忍的“套路”,卻得到了街道辦主任韓鎖成的默許。

  6個多億的團購對胡緒峰來說,是一個發展機遇。對他早日完成村民安置樓建設,早日收回投資尤為重要。為此,胡緒峰只好委曲求全,只得再借高利息打給紅旗街道辦。

  團購房合同簽訂后,韓鎖成提出跟胡緒峰一起去見見出借人李彬。但想不到的是,自從韓鎖成見過了李彬后,村主任王建忍反而將原來的3000萬元保證金提高到了8000萬元。

  對此說法,韓鎖成接受記者采訪時回應稱,他跟李彬是因為胡緒峰介紹認識的,“我沒有參與李彬的其他事情”。

  記者采訪發現,6億元的團購項目,李彬認為不掙錢,在2013年10月,就指使竺堯江在浙江舜州人民法院以另案執行為由,將陜西質量技術監督局匯入陜西宏潤公司的700萬元也強行劃走,團購項目也就此被“夭折”。

  胡緒峰雖然懷疑,但也不敢輕易流露。他告訴記者,自己一直被李彬的偽善所蒙蔽,認為李彬是正當的生意人。

  2012年6月,李彬帶著胡緒峰見了侯新民一面。李彬告訴他,侯新民想收購國際幸福城項目。但見面后雙方都東扯西扯,收購的話題很少提及,卻將一名叫劉筠的女子介紹給胡緒峰。

  劉筠提出想去胡緒峰的公司上班。2012年8月13日,胡緒峰在醫院被查到患有食道癌。當劉筠再一次提出想來公司工作的想法,胡緒峰覺得自己身體不好,正想找個幫手,便讓劉筠來公司上班,擔任陜西宏潤公司總經理。

  胡緒峰事后回憶,劉筠又是被李彬等人安排的棋子。他告訴記者,李彬帶他見過幾個人,都謊稱有人想投資和收購國際幸福城項目,但最后都不見任何動靜。“李彬還帶我去見過一個叫孫茵的人,說她有錢也想投資我的項目。”

  看點十:“圍獵”胡緒峰

  2013年1月24日,李彬安排中貴股權信托有限責任公司法定代表人李德安與胡緒峰洽談合作,簽訂了一份李德安1.58億元受讓胡緒峰公司15%的股份的合作協議。

  雙方達成協議后,李德安要求胡緒峰把合同簽字蓋章交給他。李彬則安排胡緒峰(陜西宏潤集團)向陳濤、胡峰、張軍三人出具三份共計2000萬元的借條。

  劉筠也極力慫恿胡緒峰答應簽署這個明顯不合理的協議。隨后,陳濤、張軍等三人向陜西宏潤集團匯款1700萬元。當胡緒峰找李彬要剩余的300萬元時,李彬讓其找李德安。李德安說,300萬元是借款利息要提前扣除。胡緒峰要求給一份雙方簽字達成的協議,李德安竟說,蓋章的人已經回家過年了,簽好再給。

  2015年3月15日,李彬將胡緒峰叫到他的會所“福濟堂”(西安市五星街8號時光2000大廈)。在李彬辦公室,胡緒峰看見李德安、竺堯江、王堅、胡慶林、甘雨佩都在。李德安撕毀了2013年1月24日簽訂的合同,指著胡緒峰吼著,要求控股陜西宏潤公司100%的股份,并要求變更法人代表,后來讓步到51%控股。

  胡緒峰告訴記者,李德安拿來一疊材料往其面前一扔,說這字你不簽也得簽,不簽就休想離開。就這樣,李彬等人采取軟硬兼施、威脅恐嚇等手段限制胡緒峰到第二天凌晨2點,逼迫在事先準備好的一大堆協議以及工商變更等文件上簽字。

  “2013年3月18日,李彬將陜西宏潤公司法定代表人變更為竺堯江。變更后立即登報聲明,相關證照丟失補領,注銷了公司之前所有的賬號。”胡緒峰說,李彬答應給他的5000萬元也成了一句“玩笑”。

  自此開始,胡緒峰辛苦打造的“國際幸福城”,似乎跟他就再沒有了關系。

  而躲在幕后的李彬,卻成了最大的贏家。李彬利用竺堯江、王堅的借款質押陜西宏潤公司93%的股權,以竺堯江、王堅的債權人身份行使股東權利變更法人,控制了“國際幸福城”整個項目經營權。

  記者調查發現,李彬當初承諾籌錢償還竺堯江在2010年投資的8000萬元以及王堅的2200萬元借款和利息,然后再給胡緒峰支付5000萬元的承諾一直未兌現。胡緒峰去找李彬、李德安等人,竟被逼迫另行簽訂協議。胡緒峰未答應,李德安與胡慶琳(律師)對其大打出手。

  李彬、竺堯江等人則大肆宣揚,胡緒峰已經將“國際幸福城”賣給了他們,在社會上引起了震動。

  8月22日,記者致電李德安采訪核實時,李德安回應稱,他早就退出這個項目,“我不知道這個事”。

  看點十一:逃亡4年余波未了

  2013年7月29日,胡緒峰剛從北京301醫院出院。8月5日,剛到家,住在同一個小區的薛延河帶著延安市公安局8名民警,將胡緒峰帶回了延安市公安局,以涉嫌詐騙將其關押了13天。后來,家人籌錢600萬元后才將其取保候審。

  記者了解到,薛延河是延安市公安局國保支隊的一名原干警。他與胡緒峰同住一個小區,跟同住一棟樓的李俊都很熟悉。因胡緒峰在咸陽有一個項目開發,薛延河在2011年6月給胡緒峰1000萬元投資款,占項目的10%股份。后又強迫轉為借款,月息5分。

  “薛延河此前拿走了400萬元股金,后面聽說我在西安的項目都被李彬等人奪走了,怕我還不了錢,就讓其連襟報案說我涉嫌詐騙。也許這是李俊與薛延河故意這么搞我。”胡緒峰告訴記者,他僅僅只是懷疑。

  記者了解到,2013年12月6日,延安市公安局對薛延河作出了辭退的決定。

  2015年12月7日撤銷案件。在2016年8月11日出版的《華商報》上一則《被延安警方非法拘留13天,商南人大代表索賠1.3億》的消息,似乎也證實了上述說法。

  “2014年7月16日,我聽說西安市公安局的經偵支隊民警到商南縣調查我一個停建的農業開發項目查賬。”2014年7月19日,胡緒峰聽到風聲,李彬要將其送進監獄,就連夜逃到了青海。

  事后,有知情人向胡緒峰透露,李彬等人找到西安市公安局副局長王安群、經偵支隊長遆剛勝幫忙。

  “據說李彬給王安群送了幾百萬元,讓刑事立案調查我。他們也確實秘密調查了我11個月,直到王安群被抓后,對我的調查才終止。我才敢露面出來說話。”胡緒峰告訴記者,他在2015年5月4日曾向西安市公安局報案遭遇團伙“詐騙”,直接被西安市公安局懟回來了。

  “后面在碑林公安局報案被受理后,至今3年過去,換了6任民警(雷建平、李西秦、張健、王新華、代湛嘉、康衛民),都查不清楚案件,不知道是故意不查還是被人干預,就不得而知。”胡緒峰說。

  記者調查核實,胡緒峰被李彬攆走后,李彬將“國際幸福城”項目作價3.28億元“賣給”竺堯江。竺堯江利用“國際幸福城”項目在西安非法融資近6個億,其中1.8億元給了李彬,打入了李彬的關聯公司“陜西恒泰明基商貿有限公司”(陳濤)。對此,記者在一份《刑事判決書》(2016浙0603刑初1377號)上得到了證實。

  記者采訪核實,2013年3月18日胡緒峰被李彬、竺堯江攆走后,2013年5月,李彬的確以陜西恒泰明基商貿有限公司賬戶向紅旗街道辦事處糧食直補資金賬戶匯入資金8000萬元,但奇怪的是8000萬元資金僅在紅旗街辦賬戶停留三日后如數、原路退回陜西恒泰明基商貿有限公司賬戶。

  記者采訪發現,“國際幸福城”項目建設在李彬等人控制的5年時間,一直沒有任何進展,還是胡緒峰被趕走時的現狀,依舊還是胡緒峰建好的32棟房子。一名知情人向記者透露,李彬等“套路貸”團伙成員的違法行為很明顯,“他們根本不是想建設城中村改造項目,而是以此作為幌子涉嫌進行詐騙而已。”

  2017年12月2日,央視《新聞調查》欄目以“爛尾樓謎局”為題詳細報道了胡緒峰在開發“穆將王村城中村改造項目”所遭遇的問題,新聞中也披露了灞橋區政府曾出借1.5億元給“陜西佳馨源實業有限公司”修建穆將王村安置樓,從而引發了社會輿論的強烈關注。此前,中國經營報、華夏時報、上游新聞等媒體對該案多次進行了報道。

  記者采訪核實,陜西佳馨源公司原法定代表人牛敏系李彬的一名“財務總監”,2016年12月16日,公司法定代表人由牛敏變更為肖民科。

  對于李彬等人涉嫌“套路貸”,以及西安市碑林公安分局3年里更換了6任民警也沒有查清案子的說法,6月29日,尚法新聞(ID:zgsbfzzk)記者來到西安市公安局采訪核實。一名負責宣傳工作的樊姓工作人員給記者聯系了西安市碑林公安分局。

  碑林公安分局經偵大隊倪軍接受采訪時稱,沒有立案調查是因為法制科沒有批準,法制科認為是經濟案件,不構成刑事犯罪。

  “如果構成套路貸是刑事偵查部門負責,不屬于我們經偵隊負責,你等我兩天,我們再給你回復。”倪軍說。

  當日,記者又來到西安市灞橋區委宣傳部聯系采訪,一名工作人員稱,采訪可以去紅旗街道辦事處了解情況。但在該辦事處,記者多次聯系該辦事處負責宣傳的工作人員均無果,截至記者發稿,紅旗街道辦均未正面回應。

  8月24日上午,記者再次致電倪軍采訪核實。倪軍回應稱,“套路貸”案件需要胡緒峰本人或他們公司的律師過來報案,光寫信訪材料是不行的,“如果胡緒峰他們的人來了,我可以陪他們去刑事偵查部門報案,我等下給他們聯系一下。李彬應該還在西安,具體情況有辦案民警張健負責,我們沒有人干預,”

 


標簽: 西安 城中村項目 套路貸

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